证券代码：837748 证券简称：路桥信息 主办券商：金圆统一证券
【资料图】
厦门路桥信息股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年12月26日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370号1801单元、1802单元、 1803单元、1804单元
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月16日以书面方式发出 5.会议主持人：于征
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年1-9月审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年1-9月审计报告》（公告编号：2022-126）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吉国力、刘馨茗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-127）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吉国力、刘馨茗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2022-128）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事吉国力、刘馨茗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不适用。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2022年12月26日
标签： 股东大会
